Çin'den Yaygın Elektrikli Araç İthalat Dolandırıcılığı - ve Iraklı Alıcılar Bunlardan Nasıl Kaçınabilir?

Çin'den Irak'a elektrikli bir araç veya herhangi bir araç ithal ediyorsanız, otomotiv sektöründeki en karmaşık ve riske duyarlı ticaret koridorlarından birinde faaliyet gösteriyorsunuz demektir. Bunun nedeni sadece birim değerin yüksek olması değil, aynı zamanda işlemin belge ağırlıklı, sınır ötesi ve genellikle zaman baskılı olmasıdır.

Bu kombinasyon tam da bu alandaki dolandırıcılıkların nadiren kaba görünmesinin nedenidir. Aksine, genellikle profesyonel görünürler: gösterişli şirket web siteleri, görünüşte eksiksiz belgeler, akıcı İngilizce, resmi hissettiren WhatsApp grupları ve limanlara, gümrüklere, denetimlere ve hükümet kurallarına tekrarlanan referanslar. Para gidene ya da konteyner hiç gelmeyene kadar her şey meşru görünüyor.

Bu kılavuz, ister bir bayi, ister bir filo işletmecisi veya bir devlet yüklenicisi olun, Çin'den Irak'a araç ithal eden alıcılar için yazılmıştır. Bu ticarette gördüğümüz en yaygın dolandırıcılık modellerini, bunları erkenden nasıl tespit edebileceğinizi ve para transferi yapmadan veya belgeleri kabul etmeden önce hangi somut doğrulama adımlarının riski azalttığını açıklamaktadır.

Aynı zamanda Irak tarafındaki uyumluluk ve gümrükleme gerçeklerine (Irak Gümrüğü, Ticaret Bakanlığı, COSQC, kayıt sınıflandırması ve liman işlemleri) de dikkat çekmektedir; çünkü dolandırıcılar genellikle alıcıların bu süreçlerle ilgili belirsizliklerini ’ellerini kollarını sallayarak“ istismar etmektedir.

Hızlı Gerçeklik Kontrolü

Ayrıntılara girmeden önce, Çin'den araç ithalatı dolandırıcılığının çoğunun gerçekliğini burada bulabilirsiniz:

En yaygın dolandırıcılıklar arasında depozitodan sonra teslimat yapılmaması, sahte veya değiştirilmiş nakliye belgeleri (özellikle Konşimentolar), gri pazar “sıfır kilometre kullanılmış arabalar”, sahte ihracatçı kimlikleri, yanlış beyan edilen araç özellikleri ve sahte garanti talepleri yer almaktadır.

Bu dolandırıcılıklar alıcılar dikkatsiz olduğu için değil, ticaret alışılmadık belgeler, sıkı zaman çizelgeleri ve uzak karşı taraflar içerdiği için başarılı oluyor.

Bunlardan kaçınmak için dört şeyi tutarlı bir şekilde yapmalısınız:

1. İhracatçının yasal kimliğinin ve yetkisinin doğrulanması
2. Ödeme yapmadan önce aracın kimliğini ve teknik özelliklerini kilitleyin
3. Doğrulanabilir kilometre taşları aracılığıyla ödemeyi kontrol edin
4. Irak'ın ithalat, gümrük ve kayıt gerekliliklerine erkenden uyum sağlayın

Bunlardan herhangi biri atlanırsa, risk önemli ölçüde artar.

Elektrikli Araç İthalatı Neden “Belge Düzeyinde” Dolandırıcılığı Çekiyor?

Elektrikli araç ithalatı, üç özelliği bir arada bulundurması nedeniyle dolandırıcılar için benzersiz bir çekiciliğe sahiptir:

• Yüksek birim fiyat (genellikle araç başına 25.000-80.000 ABD Doları)
• Kolayca tersine çevrilemeyen sınır ötesi ödemeler
• Çoğu alıcının her gün uğraşmadığı karmaşık belgeler

Dolandırıcıların bir araba çalmasına gerek yoktur. Sadece ödeme alabilecekleri kadar zaman, güven ve dokümantasyon güveni çalmaları yeterlidir.

İki yeni eğilim sorunu daha da kötüleştirdi.

İlk olarak, belge manipülasyonu daha kolay hale geldi. Modern PDF düzenleme, şablonların yeniden kullanımı ve yapay zeka tarafından oluşturulan belgeler sayesinde, nakliye hatlarıyla her gün çalışmayan birine gerçek gibi görünen ikna edici faturalar, sertifikalar ve hatta Konşimentolar üretmek artık çok kolay.

İkinci olarak, “sıfır kilometre kullanılmış otomobillerin” büyümesi, yeni ve kullanılmış ihracat arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmıştır. Araçlar bazen Çin'de kısa süreliğine tescil edilmekte ve daha sonra “kullanılmış” olarak ihraç edilmektedir; bu da yasallığı, garantiyi, gümrük sınıflandırmasını ve yeniden satışı etkileyebilmektedir - özellikle Irak gibi ithalat kurallarının yeni ve kullanılmış araçlar arasında farklılık gösterdiği pazarlarda.

Dolandırıcılık Türü 1: Para yatırıldıktan sonra teslimat yapılmaması (klasik)

Nasıl çalışıyor? Bir “tedarikçi” 30-50% depozito istiyor, ardından bahanelerle (liman sıkışıklığı, denetim birikimi, ani politika değişikliği) sevkiyatı geciktiriyor ve sonunda ortadan kayboluyor - veya aracı “serbest bırakmak” için daha fazla para talep ediyor.

Kırmızı bayraklar

• Reddediyor Akreditif (LC) ya da güvenilir emanet.
• Sağlamayacak şirket banka hesabı işletme ruhsatı adıyla eşleşiyor.
• Alıcı hesabı değiştirmeye devam ediyor (“finans hesapları güncelliyor”).

Nasıl yenilir

• Kullanım Görünürde LC, veya doğrulanabilir kilometre taşlarına bağlı aşamalı ödemeler (denetim geçti, ihracat onaylandı, BL yayınlandı).
• İhracatçı kuruluşun banka lehtarıyla tam olarak eşleşmesini zorunlu kılın (isim + adres).

Genel tedarikçi dolandırıcılığı uyarı işaretleri (doğrulanamayan ticari kimlik ve denetimlerin reddedilmesi gibi) Çin kaynak kullanımında yaygın olarak belgelenmiştir. 

Dolandırıcılık Türü 2: “Gerçek olamayacak kadar iyi” fiyatlandırma (yem fiyatlandırma)

Elektrikli araç fiyatları hızlı hareket eder, ancak aşırı indirimler genellikle bu gerçeklerden birini gizler:

• Araba Düşündüğünüz gibi değil
• Bu kaza/onarılmış
• Bu bir desteksiz gri kanal ünitesi
• Stokta yok (size bir söz satıyorlar)

Nasıl yenilir

• Sor bakalım VIN + fabrika yapılandırma sayfası (veya bayi sistem çıktısı) ile eşleştirin ve tam olarak ihtiyacınız olan trim seçenekleriyle eşleştirin.
• Bir talep Akü SOH raporu uygulanabilir olduğunda (veya en azından zaman damgası + VIN bağlamı ile tanılama ekran görüntüleri).
• Birden fazla ihracatçıya karşı fiyat kontrolü yapın; bir teklif radikal bir şekilde daha düşükse, eksik gerçekleri varsayın.

Dolandırıcılık Türü 3: Araç kimliği dolandırıcılığı (VIN oyunları, model yılı hileleri, “klon listeler”)

Nasıl çalışıyor? Size gerçek bir arabanın fotoğrafları/videoları gösterilir, ancak teslim edilen araba farklıdır veya mevcut değildir.

Yaygın varyantlar:

• VIN gösterilmiyor, ya da bulanık bir karede yalnızca bir kez gösterilir.
• Aslında bir “2025” listesi farklı üretim partisi.
• “Aynı araba, farklı depo” bahaneleri.

Nasıl yenilir (basit ama katı)

• Gerekli VIN kanıt paketi:
  • VIN plakası yakın çekim
  • Kilometre sayacı yakın çekim
  • 360° etrafı dolaşma videosu
  • VIN → gösterge paneli → dış kısmı gösteren tek bir kesintisiz video (kesinti yok)
• Son ödemeden önce bağımsız bir inceleme yapın (bkz. Dolandırıcılık Türü 7).

Dolandırıcılık Türü 4: Ödemenin kilidini açmak için sahte belgeler (Fatura/COO/BL/Sigorta)

Bu en zarar verici dolandırıcılıklardan biridir çünkü alıcılar belgeleri aldıktan sonra ödeme yaparlar.

En çok sahte / kötüye kullanılan belgeler

• Ticari fatura ve paketleme listesi
• Menşe Şahadetnamesi
• Konşimento (BL) veya teleks serbest bırakma onayı
• “Gümrükleme kanıtı”

Iraklı ithalatçıların da evrak işlerini aşağıdaki hususlarla uyumlu hale getirmeleri gerekmektedir ZATCA'nın araç ithalat belgesi beklentileri (sahiplik kanıtı / menşe türü belge gereklilikleri). 

Nasıl yenilir

• BL'yi doğrudan taşıyıcı veya nakliyeci ile doğrulayın (satıcı tarafından tanıtılan kişi ile değil).
• Eğer bir nakliye şirketi kullanıyorsanız ileticiniz sevkiyat rezervasyonunu ve BL ihracını kontrol edin.
• Sözleşme dilini ekleyin: ödeme sadece şu tarihten sonra tetiklenir taşıyıcı tarafından doğrulanabilir BL + ihracat izni kanıtı.

Dolandırıcılık Türü 5: “Resmi bayi / garanti” yanlış beyanı (gri ithalat tuzağı)

Bazı satıcılar ima ediyor:

• “Biz resmiyiz”
• “Suudi Arabistan'da tam garanti”
• “Herhangi bir BYD bayisinde servis”

Gerçekte, pek çok markanın bayi ağı gri ithalata garanti dışı / desteklenmiyor (politikalar ülkeye ve markaya göre değişir). Bazı pazarlarda BYD bayilerinin gri kanal araçlar için garanti vermeyi reddettiklerine dair beyanları rapor edilmiştir. 

Nasıl yenilir

• “Garantiyi” bir vaat değil, yazılı bir sözleşme maddesi olarak ele alın.
• Sor: Garanti sağlayıcısı kimdir? Üretici mi? Yerel bayi? Üçüncü taraf mı? Suudi Arabistan'da talep süreci nasıl işliyor?
• Satıcı bunu arkasında gerçek bir tüzel kişilikle yazılı olarak ifade edemiyorsa Garanti yok.

Dolandırıcılık Türü 6: Sahte uygunluk sertifikaları (SASO/SABER, “önceden onaylanmış” iddialar)

Suudi Arabistan için satıcılar şunları iddia edebilir:

• “SABER çoktan tamamlandı”
• “SASO sertifikası dahildir”
• “İncelemeye gerek yok”

Ancak SABER/SASO uygunluğu gerçek bir sistemdir ve süreç temelli (ürün/araç kategorisi, ithalatçının rolü, dokümantasyon ve muhtemelen denetim). SABER, Suudi ithalatında uygunluk dokümantasyonu için temel bir yol haline gelmiştir. 

Suudi Arabistan, kullanılmış motorlu taşıtlar için de SASO teknik düzenlemeleri kapsamında onaylı muayene kuruluşları ile zorunlu uygunluk değerlendirme muayene programlarına yönelmiştir (örnek: Intertek'in duyurusu). 

Nasıl yenilir

• “Sertifika fotoğraflarını” kanıt olarak kabul etmeyin. Uygun kanaldan doğrulayın ve belgelerin aşağıdakiler için düzenlendiğinden emin olun ithalatçı kuruluşunuz / sevkiyatınız.
• Gönderinizin şu şekilde değerlendirilip değerlendirilmediğini erkenden teyit edin yeni vs kullanılmış, ve hangi denetim/uygunluk rotasının geçerli olduğu.

Dolandırıcılık Türü 7: “Teftiş tiyatrosu” (sahte teftiş raporları)

Dolandırıcılar, alıcıların inceleme istediğini bildikleri için bunu uydururlar.

Kırmızı bayraklar

• Raporun izlenebilir müfettiş kimliği, seri numarası ve fotoğraf seti yoktur.
• Müfettiş “onların arkadaşı” ya da var olmayan bir kurumdur.
• Satıcı meşru üçüncü taraf denetçileri (SGS/TÜV/Intertek veya diğer saygın kurumlar) reddediyor veya erişimi geciktirmeye devam ediyor.

Üçüncü taraf denetimine izin verilmemesi, önemli bir ihracat riski göstergesi olarak kabul edilmektedir. 

Nasıl yenilir

• Müfettişi siz seçersiniz, müfettişe doğrudan ödeme yaparsınız.
• Denetim şunları içermelidir VIN doğrulaması, durum raporu ve (elektrikli araçlar için) mümkün olduğu ölçüde akü/şarj kontrolleri.

Dolandırıcılık Türü 8: “Sıfır kilometre kullanılmış araba” / gri ihracat manipülasyonu

Hızla büyüyen bir risk modeli: bazen belirli pazarlardaki satış kanalı veya sübvansiyonla ilgili çarpıklıklarla bağlantılı olarak aşırı düşük kilometreli “kullanılmış” olarak sunulan araçlar.

Sektör raporlarında “sıfır kilometre” kullanılmış otomobiller ve bazı araçların fiilen yeni olmalarına rağmen kullanılmış piyasada nasıl göründüklerine ilişkin düzenleyici incelemeler tanımlanmıştır. 

Suudi alıcılar için neden önemli?

• Kayıt geçmişi ve ihracat sınıflandırması gümrükleme, sigorta ve yeniden satışı etkileyebilir.
• Ticari hikaye (“yeni araba”) evrak hikayesiyle (“kullanılmış araba”) eşleşmeyebilir.

Nasıl yenilir

• Aracın tescil durumu ve ihracat kategorisi hakkında netlik talep edin.
• Anlaşma yapısını Suudi kurallarına ve kullanım amacınıza (kişisel ithalat, ticari ithalat, yeniden satış) uygun hale getirin.

Dolandırıcılık Türü 9: Nakliye/liman dolandırıcılığı (sahte ücretler, rehin konteynerler)

Nasıl çalışıyor? Araç gönderildikten (veya gönderildiği iddia edildikten) sonra, sürpriz ücretler alırsınız:

• “Liman depolama ücreti”
• “Gümrük cezası”
• “Serbest bırakma ücreti”
• “Belge yasallaştırma ücreti”

Bazen dolandırıcılık basitçe şöyledir: araba hiç gönderilmemiştir ve “ücretler” ikinci çıkarma girişimidir.

Nasıl yenilir

• Nakliyeciniz gerçek nakliye faturalarını alan taraf olmalıdır.
• Incoterms'in açık olduğundan emin olun (FOB/CIF/DDP). Bir satıcı ucuza DDP teklif ederse, kendini kanıtlamış bir operatör olmadıkça yüksek riskli olarak değerlendirin.

En güvenli pratik iş akışı (Wuxi BYD alıcılarının takip etmesini önerdiğimiz)

Bunu bir Wuxi BYD blogu olarak yazıyorsanız, bu bölüm sizin “değer” çekirdeğiniz haline gelir - net, operasyonel ve tekrarlanabilir.

Adım 1: İhracatçı tüzel kişiliği doğrulayın (fiyatı ciddi bir şekilde görüşmeden önce)

• İşletme ruhsatı / tescil belgeleri
• Şirket adı banka lehtarıyla eşleşir
• Sicil kaydı ve doğrulanabilir ticari referanslar

Adım 2: Araç kimliğini kilitleyin

• VIN kanıt paketi (sürekli video)
• Trim/opsiyon onayı
• Akü/şarj durumu kanıtı (makul tanılama)

Adım 3: Suudi ithalat yolunu erkenden onaylayın

• ZATCA ithalat beklentileri ile uyumlu belge kontrol listesi 
• Kullanılmış araç ise: SASO/SABER uygunluk değerlendirmesini ve denetim rotasını teyit edin 

Adım 4: Denetim + ödeme kontrollerini kullanın

• Bağımsız denetim (siz atarsınız)
• LC / emanet / aşamalı ödemeler
• Uyumsuzluk için sözleşme hükümleri + cezalar

Adım 5: Lojistiği kontrol edin

• Mümkün olduğunda ileticinizi kullanın
• BL'yi taşıyıcı ile doğrulayın
• Yalnızca belgeye dayalı “kanıt ”tan kaçının”

Yayınlayabileceğiniz basit bir “kırmızı bayrak puanı” (çok paylaşılabilir)

Eğer 2 veya daha fazla doğruysa, anlaşmayı yüksek riskli olarak değerlendirin:

• Satıcı üçüncü taraf denetimine izin vermiyor 
• Kişisel bir hesaba veya eşleşmeyen lehtara ödeme yapılması istendi
• Doğrulanabilir VIN kanıt paketi yok
• Belgeler sadece fotoğraf olarak verilmiştir, doğrulama yolu yoktur 
• “Yazılı bir sağlayıcı olmadan vaat edilen ”Suudi Garantisi" 
• Baskı taktikleri: “bugün öde ya da arabayı kaybet”

Sonuç

Elektrikli araç ithalatındaki kayıpların çoğu “Çin'i tanımamaktan” kaynaklanmıyor. doğrulamayı kontrol etmemek. (1) Araç kimliğini kilitlerseniz, (2) bağımsız denetim kullanırsanız, (3) ödemeleri doğrulanabilir nakliye kilometre taşlarına bağlarsanız ve (4) Suudi belgeleri ve uygunluk gereklilikleriyle erkenden uyum sağlarsanız, dolandırıcılık sonuçlarının çoğunu ortadan kaldırırsınız. 

SSS

2) Ödeme yapmadan önce aracın gerçek olduğunu nasıl doğrulayabilirim?

Sor bakalım VIN kanıt paketi (sürekli video), ardından VIN, durum ve temel EV işlevlerini onaylamak için bağımsız bir denetçi kiralayın.

3) Üçüncü taraf denetimleri gerçekten gerekli mi?

Evet-özellikle yüksek değerli araçlar için. Bağımsız denetime izin verilmemesi büyük bir tehlike işaretidir. 

4) Konşimento belgelerinin sahtesi yapılabilir mi?

Evet. BL ayrıntılarını satıcı tarafından tanıtılan kişiler aracılığıyla değil, her zaman doğrudan taşıyıcı/nakliyeci ile doğrulayın.

5) Bir Çin ihracatçısı aracılığıyla satın alırsam Suudi Arabistan'da yerel garanti desteği alacak mıyım?

Otomatik olarak değil. Gri kanal araçlar bazı pazarlarda bayi garanti desteğinden hariç tutulabilir, bu nedenle gerçek bir sağlayıcı tarafından sözleşmeyle garanti edilmediği sürece garantiyi “yok” olarak değerlendirin. 

6) İthalat izni için en çok hangi Suudi belgeleri önemlidir?

ZATCA, mülkiyeti kanıtlayan belgelere / menşe türü evraklara olan ihtiyacı vurgular (gereksinimler ihracat bölgesine ve duruma göre değişir). Belge setinizi ZATCA rehberliği etrafında oluşturun. 

7) Kullanılmış elektrikli araçlar için SASO/SABER uygunluk adımları gerekiyor mu?

Suudi Arabistan, SASO teknik düzenlemeleri kapsamında kullanılmış motorlu araçlar için uygunluk değerlendirme programları uygulamakta ve SABER'i uygunluk sisteminde kilit bir platform olarak kullanmaktadır. 

8) “Sıfır kilometre kullanılmış otomobiller” nedir ve neden risklidir?

Neredeyse yeni olmalarına rağmen “kullanılmış” olarak satılan araçlardır ve raporlama bu tür modellerle ilgili incelemeye dikkat çekmiştir. Risk, evrak/tescil uyuşmazlığı ve belirsiz kanal meşruiyetidir.