الحيل الشائعة لاستيراد السيارات الكهربائية من الصين - وكيف يمكن للمشترين العراقيين تجنبها

إذا كنت تستورد سيارة كهربائية، أو أي سيارة، من الصين إلى العراق، فأنت تعمل في أحد أكثر الممرات التجارية تعقيدًا وحساسية للمخاطر في صناعة السيارات. هذا ليس فقط لأن قيمة الوحدة عالية، ولكن لأن الصفقة نفسها ثقيلة المستندات وعابرة للحدود وعادةً ما تكون مضغوطة زمنيًا.

هذا المزيج هو بالضبط السبب في أن عمليات الاحتيال في هذا المجال نادراً ما تبدو فجة. بل على العكس، غالباً ما تبدو احترافية: مواقع إلكترونية مصقولة للشركات، ووثائق تبدو كاملة، ولغة إنجليزية طليقة، ومجموعات واتساب تبدو رسمية، وإشارات متكررة إلى الموانئ والجمارك وعمليات التفتيش والقواعد الحكومية. كل شيء يبدو شرعيًا - حتى تختفي الأموال أو لا تصل الحاوية أبدًا.

كُتِب هذا الدليل للمشترين الذين يستوردون السيارات من الصين إلى العراق، سواء كنت تاجراً أو مشغل أسطول سيارات أو مقاولاً حكومياً. وهو يشرح أنماط الاحتيال الأكثر شيوعًا التي نراها في هذه التجارة، وكيفية التعرف عليها مبكرًا، وما هي خطوات التحقق الملموسة التي تقلل بالفعل من المخاطر قبل تحويل الأموال أو قبول المستندات.

كما يسلط الضوء أيضًا على واقع الامتثال والتخليص من الجانب العراقي - الجمارك العراقية، ووزارة التجارة، ومراقبة الجودة النوعية، وتصنيف التسجيل، والمناولة في الموانئ - لأن المحتالين غالبًا ما يستغلون عدم يقين المشترين بشأن هذه العمليات من خلال ’التلويح“ بها.

التحقق من الواقع السريع

قبل الخوض في التفاصيل، إليك حقيقة معظم عمليات الاحتيال في استيراد السيارات من الصين:

تشمل عمليات الاحتيال الأكثر شيوعًا عدم التسليم بعد الإيداع، ومستندات الشحن المزورة أو المحرفة (خاصة سندات الشحن)، و“السيارات المستعملة التي لا تسير في السوق الرمادية”، وهويات المصدرين المزيفة، ومواصفات السيارات المزيفة، ومطالبات الضمان الكاذبة.

لا تنجح عمليات الاحتيال هذه ليس لأن المشترين مهملون، ولكن لأن التجارة تنطوي على مستندات غير مألوفة، وجداول زمنية ضيقة، وأطراف مقابلة بعيدة.

لتجنبها، يجب عليك القيام بأربعة أمور باستمرار:

1. التحقق من الهوية القانونية للمصدر وسلطته القانونية
2. قفل هوية السيارة ومواصفاتها قبل الدفع
3. التحكم في المدفوعات من خلال معالم يمكن التحقق منها
4. المواءمة المبكرة مع متطلبات الاستيراد والجمارك والتسجيل العراقية

إذا تم تخطي أي واحدة من هذه الخطوات، يزداد الخطر بشكل كبير.

لماذا تجتذب واردات السيارات الكهربائية عمليات الاحتيال “على مستوى المستندات”

تعتبر واردات السيارات الكهربائية جذابة بشكل فريد للمحتالين لأنها تجمع بين ثلاث ميزات:

• سعر الوحدة المرتفع (غالباً ما يتراوح بين 25,000 و80,000 دولار أمريكي للمركبة الواحدة)
• المدفوعات عبر الحدود التي لا يمكن عكسها بسهولة
• وثائق معقدة لا يتعامل معها معظم المشترين كل يوم

لا يحتاج المحتالون إلى سرقة سيارة. فهم يحتاجون فقط لسرقة الوقت والثقة والثقة في الوثائق لفترة كافية للحصول على المال.

وقد أدى اتجاهان حديثان إلى تفاقم المشكلة.

أولاً، أصبحت معالجة المستندات أسهل. فمع التحرير الحديث لملفات PDF، وإعادة استخدام القوالب، والمستندات التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، أصبح من السهل الآن إنتاج فواتير وشهادات وحتى سندات شحن مقنعة تبدو حقيقية لشخص لا يعمل مع خطوط الشحن يومياً.

ثانياً، أدى نمو “السيارات المستعملة التي لم تقطع مسافة ميل واحد” إلى عدم وضوح الخط الفاصل بين الصادرات الجديدة والمستعملة. حيث يتم تسجيل السيارات أحياناً لفترة وجيزة في الصين ثم يتم تصديرها على أنها “مستعملة”، مما قد يؤثر على الشرعية والضمان والتصنيف الجمركي وإعادة البيع - خاصة في أسواق مثل العراق حيث تختلف قواعد الاستيراد بين السيارات الجديدة والمستعملة.

نوع الاحتيال 1: عدم التسليم بعد الإيداع (النوع الكلاسيكي)

كيف يعمل: يطلب “المورد” إيداع مبلغ 30-50%، ثم يؤخر الشحن بأعذار (ازدحام الموانئ، وتراكم أعمال التفتيش، وتغيير مفاجئ في السياسة)، وفي النهاية يختفي - أو يطلب المزيد من المال “للإفراج” عن السيارة.

الأعلام الحمراء

• الرفض خطاب الاعتماد المستندي (LC) أو الضمان الموثوق به.
• لن توفر الحساب المصرفي للشركة مطابقة اسم الرخصة التجارية.
• يستمر في تغيير حساب الاستلام (“المالية تقوم بتحديث الحسابات”).

كيفية التغلب عليه

• الاستخدام خطابات الاعتماد عند المشاهدة, أو مدفوعات مرحلية مرتبطة بمراحل رئيسية يمكن التحقق منها (اجتياز التفتيش، وإجازة التصدير، وإصدار ترخيص التصدير، وإصدار ترخيص التصدير).
• مطالبة الكيان المُصدِّر بمطابقة الكيان المصرفي المستفيد من البنك تمامًا (الاسم + العنوان).

يتم توثيق العلامات التحذيرية العامة للاحتيال على الموردين (مثل عدم إمكانية التحقق من الهوية التجارية ورفض عمليات التدقيق) على نطاق واسع في مجال التوريد إلى الصين. 

النوع الثاني من الاحتيال: التسعير “الجيد جدًا ليكون حقيقيًا” (تسعير الطعم)

تتحرك أسعار السيارات الكهربائية بسرعة، ولكن غالباً ما تخفي الخصومات الكبيرة إحدى هذه الحقائق:

• السيارة ليست الزخرفة التي تعتقدها
• إنه حادث / تم إصلاحه
• إنه وحدة القناة الرمادية بدون دعم
• ليس في المخزون (إنهم يبيعونك وعداً)

كيفية التغلب عليه

• اطلب رقم التعريف الشخصي + ورقة تهيئة المصنع (أو نسخة مطبوعة من نظام الوكيل) ومطابقتها مع خيارات القطع التي تحتاجها بالضبط.
• اطلب تقرير بطارية SOH البطارية عند الاقتضاء (أو على الأقل، لقطات شاشة تشخيصية مع الطابع الزمني + سياق رقم التعريف الشخصي).
• تحقق من الأسعار مقارنةً بعدة مصدرين؛ إذا كان أحد الأسعار أقل بشكل جذري، افترض أن هناك حقائق مفقودة.

النوع الثالث من الاحتيال: الاحتيال في هوية المركبة (التلاعب في رقم تعريف المركبة، حيل سنة الطراز، “قوائم المستنسخات”)

كيف يعمل: تظهر لك صور/فيديو لسيارة حقيقية، ولكن السيارة التي تم تسليمها مختلفة - أو غير موجودة.

المتغيرات الشائعة:

• رقم التعريف الشخصي غير موضح, ، أو تظهر مرة واحدة فقط في إطار ضبابي.
• قائمة “2025” التي هي في الواقع دفعة إنتاج مختلفة.
• “أعذار ”نفس السيارة، مستودع مختلف".

كيفية التغلب عليها (بسيطة ولكن صارمة)

• تتطلب حزمة أدلة VIN:
  • لوحة VIN عن قرب
  • عداد المسافات عن قرب
  • فيديو بزاوية 360 درجة
  • مقطع فيديو واحد متواصل يعرض رقم التعريف الشخصي → لوحة العدادات → الشكل الخارجي (بدون تقطيع)
• قم بإجراء فحص مستقل قبل الدفع النهائي (انظر نوع الاحتيال 7).

النوع الرابع من الاحتيال: مستندات مزورة (فاتورة/مكتب تنسيق العمليات/مكتب خدمات العملاء/رخصة القيادة/التأمين) لفتح الدفع

هذه واحدة من أكثر عمليات الاحتيال ضرراً لأن المشترين يدفعون عند استلام المستندات.

معظم الوثائق المزورة/المُساء استخدامها

• الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة والتغليف
• شهادة المنشأ
• بوليصة الشحن (BL) أو تأكيد الإصدار بالتلكس
• “إثبات التخليص الجمركي”

يحتاج المستوردون العراقيون أيضًا إلى مواءمة الأوراق مع توقعات مستندات استيراد المركبات من ZATCA (متطلبات إثبات الملكية/المستندات من نوع المنشأ). 

كيفية التغلب عليه

• تحقق من BL مباشرة مع الناقل أو وكيل الشحن (وليس جهة الاتصال التي قدمها البائع).
• إذا كنت تستخدم وكيل شحن، فدع وكيل الشحن الخاص بك التحكم في حجز الشحنات وإصدار BL.
• إضافة لغة العقد: لا يتم تفعيل الدفع إلا بعد إثبات قابلية التحقق من الناقل BL + إثبات تخليص التصدير.

الاحتيال من النوع 5: تضليل “الوكيل الرسمي/الضمان” (فخ الاستيراد الرمادي)

يلمح بعض البائعين:

• “نحن رسميون”
• “ضمان كامل في السعودية”
• “الخدمة لدى أي وكيل BYD”

في الواقع، تتعامل العديد من شبكات وكلاء العلامات التجارية مع الواردات الرمادية على أنها خارج الضمان/غير مدعوم (تختلف السياسات حسب البلد والعلامة التجارية). وقد تم الإبلاغ عن بيانات وكلاء BYD حول رفض الضمان للمركبات ذات القنوات الرمادية في بعض الأسواق. 

كيفية التغلب عليه

• تعامل مع “الضمان” على أنه بند عقد مكتوب وليس وعدًا.
• اسأل: من هو مزود الضمان؟ الشركة المصنعة؟ تاجر محلي؟ طرف ثالث؟ ما هي عملية المطالبات في السعودية؟
• إذا لم يستطع البائع أن يضعها مكتوبة مع وجود كيان حقيقي وراءها، افترض لا يوجد ضمان.

الاحتيال من النوع 6: شهادات امتثال مزيفة (SASO/SABER، مطالبات “معتمدة مسبقًا”)

بالنسبة للمملكة العربية السعودية، قد يطالب البائعون:

• “تم الانتهاء من سابر بالفعل”
• “شهادة SASO متضمنة”
• “لا حاجة للتفتيش”

لكن مطابقة SABER/SASO هو نظام حقيقي و قائمة على العملية (فئة المنتج/المركبة، ودور المستورد، والتوثيق، وربما التفتيش). أصبح نظام سابر مسارًا أساسيًا لتوثيق المطابقة في الواردات السعودية. 

بالنسبة للسيارات المستعملة، اتجهت السعودية أيضًا نحو برامج الفحص الإلزامي لتقييم المطابقة بموجب اللوائح الفنية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مع هيئات فحص معتمدة (مثال: إعلان شركة إنترتك). 

كيفية التغلب عليه

• لا تقبل “صور الشهادات” كإثبات. تحقق من خلال القناة المناسبة وتأكد من أن الوثائق صادرة عن الكيان المستورد الخاص بك / الشحنة الخاصة بك.
• تأكد مبكرًا مما إذا كانت شحنتك تُعامل على أنها الجديد مقابل المستعمل, وما هو مسار الفحص/المطابقة المطبق.

الاحتيال من النوع 7: “مسرح التفتيش” (تقارير تفتيش مزيفة)

يعرف المحتالون أن المشترين يطلبون الفحص - لذا يقومون بتلفيق ذلك.

الأعلام الحمراء

• لا يحتوي التقرير على هوية مفتش يمكن تتبعها، ولا رقم تسلسلي، ولا مجموعة صور.
• المفتش “صديقهم” أو وكالة غير موجودة.
• يرفض البائع مفتشي الطرف الثالث الشرعيين (SGS/TÜV/Intertek أو غيرها من الوكالات ذات السمعة الطيبة)، أو يستمر في تأخير الوصول.

يُعتبر رفض السماح بالتفتيش من قبل طرف ثالث مؤشرًا رئيسيًا لمخاطر التصدير. 

كيفية التغلب عليه

• أنت تختار المفتش، وتدفع للمفتش مباشرةً.
• يجب أن يشمل الفحص التحقق من رقم التعريف الشخصي (VIN), وتقرير الحالة، و(بالنسبة للمركبات الكهربائية)، وفحص البطارية/الشحن قدر الإمكان.

الاحتيال من النوع 8: “السيارة المستعملة التي لا تقطع مسافة ميل واحد” / التلاعب في التصدير الرمادي

نمط مخاطر سريع النمو: السيارات التي يتم تقديمها على أنها “مستعملة” ذات الأميال المنخفضة للغاية، والتي ترتبط أحياناً بالتشوهات المتعلقة بقناة المبيعات أو الدعم في بعض الأسواق.

وقد وصفت تقارير الصناعة السيارات المستعملة “التي لم تقطع مسافة ميل واحد” والتدقيق التنظيمي حول كيفية ظهور بعض السيارات في سوق السيارات المستعملة على الرغم من كونها جديدة فعلياً. 

لماذا يهم المشترين السعوديين

• يمكن أن يؤثر تاريخ التسجيل وتصنيف الصادرات على التخليص والتأمين وإعادة البيع.
• قد لا تتطابق القصة التجارية (“سيارة جديدة”) مع قصة الأعمال الورقية (“سيارة مستعملة”).

كيفية التغلب عليه

• اطلب توضيح حالة تسجيل السيارة وفئة التصدير.
• قم بمواءمة هيكل الصفقة مع القواعد السعودية والاستخدام المقصود (الاستيراد الشخصي، الاستيراد التجاري، إعادة البيع).

الاحتيال من النوع 9: عمليات الاحتيال في الشحن/الموانئ (رسوم وهمية، حاويات الرهائن)

كيف يعمل: بعد شحن السيارة (أو تدعي ذلك)، تتلقى رسومًا مفاجئة:

• “رسوم تخزين الميناء”
• “العقوبة الجمركية”
• “رسوم الإفراج”
• “رسوم تصديق المستندات”

في بعض الأحيان تكون عملية الاحتيال ببساطة: السيارة لم يتم شحنها أبداً، و“الرسوم” هي محاولة الاستخراج الثانية.

كيفية التغلب عليه

• يجب أن يكون وكيل الشحن الخاص بك هو الطرف الذي يتلقى فواتير الشحن الحقيقية.
• تأكد من أن شروط التجارة الدولية واضحة (فوب/سيف/دي بي دي بي). إذا كان البائع يعرض DDP بسعر رخيص، تعامل معه على أنه مخاطرة عالية ما لم يكن مشغلًا مثبتًا.

سير العمل الأكثر أمانًا من الناحية العملية (ما نوصي مشتري Wuxi BYD باتباعه)

إذا كنت تكتب هذا كمدونة Wuxi BYD، فسيصبح هذا القسم هو جوهر “القيمة” الخاص بك - واضحًا وعمليًا وقابلًا للتكرار.

الخطوة 1: التحقق من الكيان المصدر (قبل مناقشة السعر بجدية)

• رخصة العمل/وثائق التسجيل التجاري
• اسم الشركة يطابق اسم الشركة المستفيد من البنك
• سجل حافل ومراجع تجارية يمكن التحقق منها

الخطوة 2: قفل هوية السيارة

• حزمة أدلة VIN (فيديو مستمر)
• تأكيد التشذيب/الخيارات
• دليل حالة البطارية/الشحن (تشخيصات معقولة)

الخطوة 3: تأكيد مسار الاستيراد السعودي مبكراً

• قائمة تدقيق المستندات المتوافقة مع توقعات استيراد ZATCA 
• إذا كانت المركبة مستعملة: تأكيد تقييم المطابقة SASO/SABER ومسار الفحص 

الخطوة 4: استخدام ضوابط الفحص + الدفع

• تفتيش مستقل (تقوم بتعيينه أنت)
• خطاب اعتماد/ضمان/مدفوعات مرحلية
• بنود العقد الخاصة بعدم التطابق + الجزاءات

الخطوة 5: التحكم في اللوجستيات

• استخدم وكيل الشحن عندما يكون ذلك ممكناً
• التحقق من BL مع شركة النقل
• تجنب “إثبات” المستندات فقط”

“درجة العلم الأحمر” البسيطة التي يمكنك نشرها (يمكن مشاركتها بشكل كبير)

إذا كان 2 أو أكثر صحيحة، تعامل مع الصفقة على أنها عالية المخاطر:

• لن يسمح البائع بفحص طرف ثالث 
• الدفع المطلوب إلى حساب شخصي أو مستفيد غير مطابق
• لا توجد حزمة أدلة VIN يمكن التحقق منها
• المستندات المقدمة كصور فقط، ولا يوجد طريق للتحقق منها 
• “الضمان في السعودية” الموعود به دون مزود مكتوب 
• تكتيكات الضغط “ادفع اليوم وإلا ستخسر السيارة”

الخاتمة

لا تأتي معظم خسائر واردات السيارات الكهربائية من “عدم معرفة الصين” - بل تأتي من عدم التحكم في التحقق. إذا (1) قمت (1) بتأمين هوية السيارة، (2) واستخدام الفحص المستقل، (3) وربط المدفوعات بمراحل شحن يمكن التحقق منها، (4) والمواءمة المبكرة مع الوثائق السعودية ومتطلبات المطابقة، فإنك تقضي على معظم نتائج الاحتيال. 

الأسئلة الشائعة

2) كيف أتحقق من أن السيارة حقيقية قبل أن أدفع؟

اطلب حزمة أدلة VIN (فيديو مستمر)، ثم استعن بمعاين مستقل للتأكد من رقم تعريف السيارة وحالتها ووظائف السيارة الكهربائية الرئيسية.

3) هل عمليات التفتيش من طرف ثالث ضرورية حقًا؟

نعم، خاصة بالنسبة للمركبات عالية القيمة. يعد رفض السماح بإجراء فحص مستقل علامة حمراء كبيرة. 

4) هل يمكن تزوير مستندات بوليصة الشحن؟

نعم. تحقق دائمًا من تفاصيل BL مع شركة النقل/شركة الشحن مباشرة، وليس عبر جهات الاتصال التي قدمها البائع.

5) هل سأحصل على دعم الضمان المحلي في السعودية إذا اشتريت من خلال مصدر صيني؟

ليس تلقائياً. قد تُستثنى سيارات القناة الرمادية من دعم ضمان الوكيل في بعض الأسواق، لذا تعامل مع الضمان على أنه “لا يوجد” ما لم يكن الضمان مضموناً تعاقدياً من قبل مزود حقيقي. 

6) ما هي المستندات السعودية الأكثر أهمية لتخليص الواردات؟

يسلط قانون فاتكا ZATCA الضوء على الحاجة إلى وثائق إثبات الملكية/المستندات التي تثبت الملكية/المستندات الأصلية (تختلف المتطلبات حسب منطقة التصدير والحالة). قم ببناء مجموعة المستندات الخاصة بك حول إرشادات قانون زاتكا. 

7) هل تتطلب المركبات الكهربائية المستعملة خطوات مطابقة SASO/SABER؟

طبقت المملكة العربية السعودية برامج تقييم المطابقة للسيارات المستعملة بموجب اللوائح الفنية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتستخدم نظام سابر كمنصة رئيسية في نظام المطابقة. 

8) ما هي “السيارات المستعملة التي لا تقطع مسافة ميل واحد” ولماذا تعتبر محفوفة بالمخاطر؟

إنها سيارات تباع على أنها “مستعملة” على الرغم من أنها شبه جديدة، وقد لاحظت التقارير وجود تدقيق في مثل هذه الأنماط. ويكمن الخطر في عدم تطابق الأوراق/التسجيل وعدم وضوح شرعية القناة.